國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站今日公布的國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部行政處罰信息公開(kāi)表(京匯罰〔2019〕84號(hào))顯示，易寶支付有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“易寶支付”)于2015年7月至2017年8月期間存在超限額購(gòu)付匯的違法行為，違反了《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)》(匯發(fā)〔2015〕7號(hào)文印發(fā))第九條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部對(duì)其處以處36.067萬(wàn)元人民幣罰款。

據(jù)易寶支付官網(wǎng)顯示，易寶支付成立于2003年8月，2011年5月獲得央行頒發(fā)的支付牌照，2016年5月實(shí)現(xiàn)續(xù)展成功。業(yè)務(wù)類(lèi)型包括：互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話(huà)支付、銀行卡收單。

據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者不完全統(tǒng)計(jì)，易寶支付自2014年以來(lái)，至少收到9次罰單，今年就已經(jīng)達(dá)到了3次。合計(jì)遭沒(méi)收違法所得1505.63萬(wàn)元，罰款4870.97萬(wàn)元，罰沒(méi)共計(jì)6376.60萬(wàn)元。

2019年2月26日，易寶支付因違反清算管理規(guī)定、非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定，被中國(guó)人民銀行北京營(yíng)業(yè)管理部(銀管罰〔2019〕10號(hào))給予警告，沒(méi)收違法所得446.43萬(wàn)元，并處以約496萬(wàn)元罰款，罰沒(méi)總額合計(jì)942.43萬(wàn)元。同時(shí)，易寶支付一名相關(guān)責(zé)任人因違反清算管理業(yè)務(wù)規(guī)定被給予警告，并處以10萬(wàn)元罰款。

2019年2月1日，易寶支付浙江分公司因未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)和未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告被中國(guó)人民銀行杭州中心支行共罰款60萬(wàn)元，并對(duì)易寶支付1名相關(guān)責(zé)任人員處以2萬(wàn)元罰款。

2018年6月29日，易寶支付因未按照規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的;未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料而被國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部(京匯罰【2018】19號(hào))處以責(zé)令改正、警告、罰款14萬(wàn)元等處罰。2017年2月4日，中國(guó)人民銀行武漢分行發(fā)布“武銀罰字〔2017〕第1號(hào)”行政處罰。處罰決定書(shū)顯示，易寶支付有限公司湖北分公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律制度規(guī)定，被中國(guó)人民銀行武漢分行作出警告，并處罰款20萬(wàn)元的行政處罰決定。

2016年8月5日，易寶支付因違反相關(guān)清算管理規(guī)定，中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部(銀管罰〔2016〕8號(hào))對(duì)其給予警告，沒(méi)收其違法所得約1059.2萬(wàn)元，并處以違法所得4倍的罰款約4236.9萬(wàn)元，共計(jì)罰沒(méi)5296.1萬(wàn)元。2016年5月，易寶支付因違反支付結(jié)算管理規(guī)定，被央行處以4萬(wàn)元罰款。2015年4月，易寶支付因違反非金融機(jī)構(gòu)支付規(guī)定，央行令其限期改正，并罰款人民幣4萬(wàn)元。

2014年9月，易寶支付因未落實(shí)特約商戶(hù)實(shí)名制、交易監(jiān)測(cè)不到位、風(fēng)險(xiǎn)事件處理不力，央行令其全國(guó)范圍內(nèi)停止接入新商戶(hù)，撤離7個(gè)省的收單業(yè)務(wù)。2016年8月12日，在央行披露的非銀行支付機(jī)構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》準(zhǔn)予續(xù)展公告中，易寶支付有7個(gè)省市的收單業(yè)務(wù)資格被取消，而原本，易寶支付的銀行卡收單業(yè)務(wù)的范圍是全國(guó)。公告中提及，根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于2014年銀行卡收單業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查情況的通報(bào)》(銀發(fā)〔2014〕267號(hào))，易寶支付就被停止了在河南省、江西省、吉林省、上海市、深圳市、湖南省、浙江省(不含寧波市)開(kāi)展銀行卡收單業(yè)務(wù)。

《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)》(匯發(fā)〔2015〕7號(hào)文印發(fā))第九條規(guī)定：支付機(jī)構(gòu)參與跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)，除另有規(guī)定外單筆交易金額不得超過(guò)等值5萬(wàn)美元。對(duì)于交易完成情況核查不充分或未按規(guī)定對(duì)相關(guān)商戶(hù)執(zhí)行貨物貿(mào)易名錄企業(yè)分類(lèi)管理等的支付機(jī)構(gòu)，外匯局可將其單筆交易限額下調(diào)至等值1萬(wàn)美元。

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第三十九條規(guī)定：有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。(徐自立 馬先震)

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